Europol dhe SPAK sekuestrojnë 27 milionë euro nga rrjeti ndërkombëtar i pastrimit të parave
Europol, në bashkëpunim me autoritetet e zbatimit të ligjit në disa vende evropiane, përfshirë dhe Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) në Shqipëri, ka zbuluar dhe shkatërruar një rrjet ndërkombëtar të pastrimit të parave.
Foto: Ilustrim
Ky rrjet pastronte të ardhurat nga trafiku i drogës përmes metodave moderne dhe të sofistikuara, duke përfshirë përdorimin e kriptovalutave. Operacioni rezultoi në arrestimin e nëntë personave dhe sekuestrimin e 27 milionë eurove në kriptovaluta, sende luksoze dhe pasuri të tjera.
Sipas Europol, hetimi ka zbuluar ekzistencën e një rrjeti të fshehtë bankar që ofronte shërbime për pastrimin e parave të paligjshme. Ky rrjet përdorte kriptovalutat për të lehtësuar transferimin e shumave të mëdha të parave. Një ndër zbulimet më të rëndësishme ishte identifikimi i një individi nga Shqipëria, i cili lehtësonte transfertat përmes këtij sistemi. Ky individ operonte si pjesë e një rrjeti më të gjerë, i lidhur me grupime kriminale në disa vende, përfshirë Bullgarinë, Spanjën, Belgjikën, Holandën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ky aksion është një vijimësi e operacionit “Gorgon”, i zhvilluar gjatë muajve korrik dhe gusht 2024, kur autoritetet goditën klanin “Çopja” në Elbasan. Në atë kohë, SPAK njoftoi ekzekutimin e 33 urdhër-arresteve ndaj anëtarëve të dyshuar të një organizate kriminale, e drejtuar nga dy vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja. Nga këto urdhra, 13 u ekzekutuan në Shqipëri dhe dy persona u arrestuan jashtë vendit.
Fillimet e hetimit datojnë në vitin 2021, kur autoritetet spanjolle sekuestruan një sasi të madhe parash gjatë një kontrolli të lidhur me trafikun e kokainës. Kartëmonedha me shënime të shkruara me dorë ofruan informacione të rëndësishme mbi ata që administronin financat e rrjetit të drogës. Guardia Civil e Spanjës ndau këto të dhëna me Europol, i cili analizoi dhe përputhi informacionin me rastet e mëparshme EncroChat dhe Sky ECC.
Një nga koordinatorët e identifikuar, një shtetas britanik që drejtonte një rrjet bankar nëntokësor në jug të Spanjës dhe Dubai, u arrestua më 12 shtator 2022. Pas këtij arrestimi, një analizë e thelluar ndihmoi në hartimin e strukturës së plotë të rrjetit dhe identifikimin e anëtarëve të tjerë.
Më 4 nëntor 2024, një aksion i madh ndërkombëtar u zhvillua në Malaga të Spanjës, duke përfshirë autoritetet nga Belgjika, Bullgaria, Holanda dhe SHBA. Ky bashkëpunim i ngushtë ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit rezultoi në një goditje të suksesshme ndaj rrjetit ndërkombëtar të pastrimit të parave.
Operacioni i përbashkët i Europol dhe SPAK jo vetëm që thekson bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar, por gjithashtu nxjerr në pah rreziqet dhe sfidat që paraqet përdorimi i kriptomonedhave në aktivitete të paligjshme. Ky rast shërben si një paralajmërim për të gjitha grupet kriminale që përpiqen të shmangin drejtësinë përmes teknologjive të reja dhe rrjeteve komplekse.
